© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU
При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d263.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право
Примерный проспект эмиссии
ПРИМЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
При оформлении проспекта эмиссии в отношении конкретного
акционерного общества слово "Примерный" опускается и дается полное
фирменное наименование открытого акционерного общества - эмитента с
указанием организационно-правовой формы. Эти и последующие
постраничные примечания, выделенные курсивом, опускаются.
На титульном листе проспекта эмиссии делается отметка об
утверждении проспекта эмиссии уполномоченным органом эмитента и
отметка регистрирующего органа о регистрации проспекта эмиссии.
Отметка об утверждении должна содержать: слово "Утверждено",
полное фирменное наименование эмитента, данные о руководителе
эмитента (арбитражном управляющем), утвердившем проспект эмиссии,
дату утверждения, подпись руководителя и печать эмитента, а также
ссылку на решение об учреждении акционерного общества, в
соответствии с которым арбитражный управляющий выполняет функции
Генерального директора акционерного общества.
Отметка о регистрации должна содержать: слово
"Зарегистрировано", дату регистрации, наименование регистрирующего
органа, регистрационный номер, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг, подпись уполномоченного лица и печать
регистрирующего органа.
ВИД И КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Категория ценных бумаг: обыкновенные именные акции.
Количество: ___________________ штук.
Номинальная стоимость:
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ,
ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Руководитель ____________________
Дата М.П.
I. Данные об эмитенте
1. Полное фирменное наименование эмитента;
2. Сокращенное наименование;
3. Номер и дата государственной регистрации;
(Указываются дата и номер свидетельства о государственной
регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента).
4. Идентификационный номер налогоплательщика;
5. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные
телефоны;
6. Расчетные и иные счета эмитента;
(Указываются номера расчетных и иных счетов эмитента,
наименования банков, в которых они открыты).
7. Учредитель эмитента;
(Указывается полное фирменное наименование, местонахождение и
почтовый адрес организации-должника).
8. Доля учредителя в уставном капитале эмитента: 100%.
9. Информация об акционерах (участниках) учредителя, владеющих
не менее чем 25-процентной долей в уставном капитале или 25
процентами от голосующих акций учредителя эмитента.
(Список должен содержать полное фирменное наименование, место
нахождения и почтовый адрес (либо фамилию, имя и отчество) каждого
из указанных в нем акционеров (участников) с указанием их доли в
уставном капитале (или процентов от общего числа голосующих акций)
учредителя эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных
бумаг. В случае, когда учредителем эмитента является государственное
или муниципальное унитарное предприятие, дается указание на
собственника - Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование).
10. Структура управления эмитента.
Эмитент является открытым акционерным обществом. В соответствии
с Уставом:
"Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
Генеральным директором. Генеральный директор является единоличным
исполнительным органом Общества".
11. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет
болee чем 5 процентами уставного капитала:
полное фирменное наименование юридического лица;
место нахождения и почтовый адрес;
доля эмитента в уставном капитале юридического лица;
(Отдельно указывается для дочерних и зависимых хозяйственных
обществ следующая информация);
Дочерние и зависимые хозяйственные общества;
полное фирменное наименование;
место нахождения и почтовый адрес;
доля эмитента в уставном капитале;
должностные лица:
(члены единоличного и коллегиального исполнительного органа,
члены Совета директоров)
12. Филиалы и представительства эмитента:
(Указываются наименования, даты открытия, место нахождения и
почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента, как они
указаны в уставе эмитента, фамилии, имена и отчества руководителей
всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия
выданных им эмитентом доверенностей).
13. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
(Указываются промышленные, банковские, финансовые группы,
холдинги, концерны и ассоциации, в которых участвует эмитент, место
и функции эмитента в этих организациях).
14. История образования и деятельности эмитента:
Открытое акционерное общество -эмитент создано в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 22 мая 1998 года N 476 на базе
имущества организации-должника -учредителя. Создание акционерного
общества произведено в соответствии с планом внешнего управления
организации-должника, утвержденного собранием кредиторов от
"__"________ _____ г.
15. Основные виды продукции (услуг):
(Описываются виды продукции (услуг), обеспечивающие более 10
процентов дохода эмитента. Указываются все виды экспортной продукции
(услуг).
16. Основные виды деятельности:
(Указываются основные виды деятельности эмитента и вид
деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное
значение для эмитента).
17. Источники сырья, материалов и услуг:
(Указываются фирменные наименования поставщиков эмитента, на
которых приходится более 10% всех поставок).
18. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
(Указываются фирменные наименования потребителей, на оборот с
которыми приходится более 10% общей выручки от реализации продукции
(работ, услуг) эмитента).
19. Патенты и иные нематериальные активы:
(Указываются все патенты, торговые знаки, лицензии и т.п.,
сроки их действия, а также участие эмитента в качестве
правообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии).
II. Сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Общие данные об акциях:
Категория: обыкновенные именные.
Форма: бездокументарная.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги: Учет прав на
ценные бумаги осуществляется эмитентом.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):
_________рублей.
Количество размещаемых акций: ____________ штук.
Номинальная стоимость одной акции;
Права, предоставляемые акциями;
Пункт 8.3 Устава акционерного общества определяет:
"Каждый акционер Общества имеет следующие права:
- без согласия других акционеров и Общества совершать сделки с
принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации
Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему
представителю (представителям) на основании доверенности;
- другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав".
2. Данные об эмиссии ценных бумаг:
Дата принятия решения об учреждении открытого акционерного
общества - эмитента и дата утверждения решения о выпуске ценных
бумаг: "__" _____________ __ г.
Орган эмитента, принявший решение об учреждении акционерного
общества, и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных
бумаг:
(Указываются данные о руководителе эмитента - арбитражном
управляющем, выполняющем функции Генерального директора).
Дата начала и окончания размещения ценных бумаг: Ценные бумаги
размещаются при учреждении акционерного общества. На момент
регистрации акционерного общества 100% акций размещены в
собственности учредителя.
3. Сведения о стоимостных и расчетных условиях ценных бумаг:
Цена размещения ценной бумаги: Акции размещены по номинальной
стоимости.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Ценные бумаги оплачены
имуществом (имущественным комплексом) учредителя.
4. Сведения о доходах по ценным бумагам:
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным
бумагам:
Доход по ценным бумагам облагается налогом в соответствии с
действующим законодательством.
III. Дополнительная информация
1. Ограничения в обращении ценных бумаг;
(Указываются ограничения в обращении ценных бумаг на вторичном
рынке, если они установлены).
2. Порядок передачи ценных бумаг:
Продажа акций, размещенных в собственности учредителя, третьему
лицу (лицам) осуществляется в порядке, определенном планом внешнего
управления организации - учредителя. Последующий переход прав
собственности на ценные бумаги на вторичном рынке осуществляется на
основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об
отчуждении ценных бумаг.
3. Другая существенная информация в отношении обращения ценных
бумаг на вторичном рынке.
[an error occurred while processing this directive]