© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU
При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d263.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право
Примерный проспект эмиссии
ПРИМЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ При оформлении проспекта эмиссии в отношении конкретного акционерного общества слово "Примерный" опускается и дается полное фирменное наименование открытого акционерного общества - эмитента с указанием организационно-правовой формы. Эти и последующие постраничные примечания, выделенные курсивом, опускаются. На титульном листе проспекта эмиссии делается отметка об утверждении проспекта эмиссии уполномоченным органом эмитента и отметка регистрирующего органа о регистрации проспекта эмиссии. Отметка об утверждении должна содержать: слово "Утверждено", полное фирменное наименование эмитента, данные о руководителе эмитента (арбитражном управляющем), утвердившем проспект эмиссии, дату утверждения, подпись руководителя и печать эмитента, а также ссылку на решение об учреждении акционерного общества, в соответствии с которым арбитражный управляющий выполняет функции Генерального директора акционерного общества. Отметка о регистрации должна содержать: слово "Зарегистрировано", дату регистрации, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, подпись уполномоченного лица и печать регистрирующего органа. ВИД И КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ Категория ценных бумаг: обыкновенные именные акции. Количество: ___________________ штук. Номинальная стоимость: РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ Руководитель ____________________ Дата М.П. I. Данные об эмитенте 1. Полное фирменное наименование эмитента; 2. Сокращенное наименование; 3. Номер и дата государственной регистрации; (Указываются дата и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента). 4. Идентификационный номер налогоплательщика; 5. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны; 6. Расчетные и иные счета эмитента; (Указываются номера расчетных и иных счетов эмитента, наименования банков, в которых они открыты). 7. Учредитель эмитента; (Указывается полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес организации-должника). 8. Доля учредителя в уставном капитале эмитента: 100%. 9. Информация об акционерах (участниках) учредителя, владеющих не менее чем 25-процентной долей в уставном капитале или 25 процентами от голосующих акций учредителя эмитента. (Список должен содержать полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в нем акционеров (участников) с указанием их доли в уставном капитале (или процентов от общего числа голосующих акций) учредителя эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг. В случае, когда учредителем эмитента является государственное или муниципальное унитарное предприятие, дается указание на собственника - Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование). 10. Структура управления эмитента. Эмитент является открытым акционерным обществом. В соответствии с Уставом: "Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества". 11. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет болee чем 5 процентами уставного капитала: полное фирменное наименование юридического лица; место нахождения и почтовый адрес; доля эмитента в уставном капитале юридического лица; (Отдельно указывается для дочерних и зависимых хозяйственных обществ следующая информация); Дочерние и зависимые хозяйственные общества; полное фирменное наименование; место нахождения и почтовый адрес; доля эмитента в уставном капитале; должностные лица: (члены единоличного и коллегиального исполнительного органа, члены Совета директоров) 12. Филиалы и представительства эмитента: (Указываются наименования, даты открытия, место нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента, как они указаны в уставе эмитента, фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей). 13. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. (Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны и ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих организациях). 14. История образования и деятельности эмитента: Открытое акционерное общество -эмитент создано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 мая 1998 года N 476 на базе имущества организации-должника -учредителя. Создание акционерного общества произведено в соответствии с планом внешнего управления организации-должника, утвержденного собранием кредиторов от "__"________ _____ г. 15. Основные виды продукции (услуг): (Описываются виды продукции (услуг), обеспечивающие более 10 процентов дохода эмитента. Указываются все виды экспортной продукции (услуг). 16. Основные виды деятельности: (Указываются основные виды деятельности эмитента и вид деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для эмитента). 17. Источники сырья, материалов и услуг: (Указываются фирменные наименования поставщиков эмитента, на которых приходится более 10% всех поставок). 18. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: (Указываются фирменные наименования потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента). 19. Патенты и иные нематериальные активы: (Указываются все патенты, торговые знаки, лицензии и т.п., сроки их действия, а также участие эмитента в качестве правообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии). II. Сведения о размещаемых ценных бумагах 1. Общие данные об акциях: Категория: обыкновенные именные. Форма: бездокументарная. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги: Учет прав на ценные бумаги осуществляется эмитентом. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): _________рублей. Количество размещаемых акций: ____________ штук. Номинальная стоимость одной акции; Права, предоставляемые акциями; Пункт 8.3 Устава акционерного общества определяет: "Каждый акционер Общества имеет следующие права: - без согласия других акционеров и Общества совершать сделки с принадлежащими ему акциями; - получать дивиденды; - получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества; - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров; - передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности; - другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав". 2. Данные об эмиссии ценных бумаг: Дата принятия решения об учреждении открытого акционерного общества - эмитента и дата утверждения решения о выпуске ценных бумаг: "__" _____________ __ г. Орган эмитента, принявший решение об учреждении акционерного общества, и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: (Указываются данные о руководителе эмитента - арбитражном управляющем, выполняющем функции Генерального директора). Дата начала и окончания размещения ценных бумаг: Ценные бумаги размещаются при учреждении акционерного общества. На момент регистрации акционерного общества 100% акций размещены в собственности учредителя. 3. Сведения о стоимостных и расчетных условиях ценных бумаг: Цена размещения ценной бумаги: Акции размещены по номинальной стоимости. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Ценные бумаги оплачены имуществом (имущественным комплексом) учредителя. 4. Сведения о доходах по ценным бумагам: Выплата дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 5. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам: Доход по ценным бумагам облагается налогом в соответствии с действующим законодательством. III. Дополнительная информация 1. Ограничения в обращении ценных бумаг; (Указываются ограничения в обращении ценных бумаг на вторичном рынке, если они установлены). 2. Порядок передачи ценных бумаг: Продажа акций, размещенных в собственности учредителя, третьему лицу (лицам) осуществляется в порядке, определенном планом внешнего управления организации - учредителя. Последующий переход прав собственности на ценные бумаги на вторичном рынке осуществляется на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении ценных бумаг. 3. Другая существенная информация в отношении обращения ценных бумаг на вторичном рынке.[an error occurred while processing this directive]