[an error occurred while processing this directive] Примерный проспект эмиссии

© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU

При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.
Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d263.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право

Примерный проспект эмиссии

                                                                    
                                                                    
                     ПРИМЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

     При оформлении  проспекта   эмиссии  в  отношении   конкретного
акционерного общества слово  "Примерный" опускается и дается  полное
фирменное наименование открытого акционерного общества - эмитента  с
указанием   организационно-правовой   формы.   Эти   и   последующие
постраничные примечания, выделенные курсивом, опускаются.

     На титульном  листе  проспекта  эмиссии  делается  отметка   об
утверждении  проспекта  эмиссии уполномоченным  органом  эмитента  и
отметка регистрирующего органа о регистрации проспекта эмиссии.

     Отметка об утверждении  должна  содержать: слово  "Утверждено",
полное  фирменное  наименование  эмитента,  данные  о   руководителе
эмитента (арбитражном  управляющем),  утвердившем проспект  эмиссии,
дату утверждения, подпись  руководителя и  печать эмитента, а  также
ссылку   на  решение   об   учреждении  акционерного   общества,   в
соответствии  с которым  арбитражный  управляющий выполняет  функции
Генерального директора акционерного общества.

     Отметка о     регистрации      должна     содержать:      слово
"Зарегистрировано", дату  регистрации, наименование  регистрирующего
органа, регистрационный номер, государственный регистрационный номер
выпуска  ценных  бумаг,   подпись  уполномоченного  лица  и   печать
регистрирующего органа.

     
             ВИД И КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

     Категория ценных бумаг: обыкновенные именные акции.
     
     Количество: ___________________ штук.

     Номинальная стоимость:

     РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ  ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ  ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

     ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ   В   НАСТОЯЩЕМ   ПРОСПЕКТЕ   ЭМИССИИ,
ПОДЛЕЖИТ  РАСКРЫТИЮ В  СООТВЕТСТВИИ  С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
     
      Руководитель ____________________

     Дата М.П.

     I. Данные об эмитенте

     1. Полное фирменное наименование эмитента;

     2. Сокращенное наименование;

     3. Номер и дата государственной регистрации;

     (Указываются дата  и  номер  свидетельства  о   государственной
регистрации   (иного  документа,   подтверждающего   государственную
регистрацию эмитента).

     4. Идентификационный номер налогоплательщика;

     5. Место  нахождения,  почтовый  адрес  эмитента  и  контактные
телефоны;

     6. Расчетные и иные счета эмитента;

     (Указываются номера   расчетных   и   иных   счетов   эмитента,
наименования банков, в которых они открыты).

     7. Учредитель эмитента;

     (Указывается полное фирменное  наименование, местонахождение  и
почтовый адрес организации-должника).

     8. Доля учредителя в уставном капитале эмитента: 100%.

     9. Информация об акционерах (участниках) учредителя,  владеющих
не  менее  чем  25-процентной  долей  в  уставном  капитале  или  25
процентами от голосующих акций учредителя эмитента.

     (Список должен содержать  полное фирменное наименование,  место
нахождения и почтовый адрес  (либо фамилию, имя и отчество)  каждого
из указанных  в нем акционеров  (участников) с  указанием их доли  в
уставном капитале (или процентов  от общего числа голосующих  акций)
учредителя эмитента  на  момент принятия  решения  о выпуске  ценных
бумаг. В случае, когда учредителем эмитента является государственное
или  муниципальное   унитарное  предприятие,   дается  указание   на
собственника - Российская  Федерация, субъект Российской  Федерации,
муниципальное образование).

     10. Структура управления эмитента.

     Эмитент является открытым акционерным обществом. В соответствии
с Уставом:

     "Высшим органом  управления  Общества является  Общее  собрание
акционеров.

     Совет директоров   Общества  осуществляет   общее   руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,  отнесенных
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

     Руководство текущей   деятельностью   Общества   осуществляется
Генеральным директором.  Генеральный  директор является  единоличным
исполнительным органом Общества".

     11. Сведения о  юридических  лицах, в  которых эмитент  владеет
болee чем 5 процентами уставного капитала:

     полное фирменное наименование юридического лица;

     место нахождения и почтовый адрес;

     доля эмитента в уставном капитале юридического лица;

     (Отдельно указывается для  дочерних  и зависимых  хозяйственных
обществ следующая информация);

     Дочерние и зависимые хозяйственные общества;

     полное фирменное наименование;

     место нахождения и почтовый адрес;

     доля эмитента в уставном капитале;

     должностные лица:

     (члены единоличного  и коллегиального  исполнительного  органа,
члены Совета директоров)

     12. Филиалы и представительства эмитента:

     (Указываются наименования, даты  открытия,  место нахождения  и
почтовые адреса всех филиалов  и представительств эмитента, как  они
указаны в уставе эмитента,  фамилии, имена и отчества  руководителей
всех филиалов и  представительств эмитента,  а также сроки  действия
выданных им эмитентом доверенностей).

     13. Участие  эмитента  в промышленных,  банковских,  финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

     (Указываются промышленные,   банковские,   финансовые   группы,
холдинги, концерны и ассоциации, в которых участвует эмитент,  место
и функции эмитента в этих организациях).

     14. История образования и деятельности эмитента:

     Открытое акционерное общество -эмитент создано в соответствии с
постановлением Правительства РФ от  22 мая 1998 года  N 476 на  базе
имущества  организации-должника -учредителя.  Создание  акционерного
общества произведено  в  соответствии с  планом внешнего  управления
организации-должника,   утвержденного   собранием   кредиторов    от
"__"________ _____ г.
     
     15. Основные виды продукции (услуг):

     (Описываются виды продукции  (услуг),  обеспечивающие более  10
процентов дохода эмитента. Указываются все виды экспортной продукции
(услуг).

     16. Основные виды деятельности:

     (Указываются основные   виды   деятельности  эмитента   и   вид
деятельности, который  является преобладающим  и имеет  приоритетное
значение для эмитента).

     17. Источники сырья, материалов и услуг:

     (Указываются фирменные  наименования поставщиков  эмитента,  на
которых приходится более 10% всех поставок).

     18. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

     (Указываются фирменные наименования  потребителей, на оборот  с
которыми приходится более 10% общей выручки от реализации  продукции
(работ, услуг) эмитента).

     19. Патенты и иные нематериальные активы:

     (Указываются все  патенты,  торговые знаки,  лицензии  и  т.п.,
сроки   их  действия,   а   также   участие  эмитента   в   качестве
правообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии).

     II. Сведения о размещаемых ценных бумагах

     1. Общие данные об акциях:

     Категория: обыкновенные именные.

     Форма: бездокументарная.

     Порядок хранения и учета  прав на ценные  бумаги: Учет прав  на
ценные бумаги осуществляется эмитентом.

     Общий объем     выпуска     (по     номинальной     стоимости):
_________рублей.
     
     Количество размещаемых акций: ____________ штук.

     Номинальная стоимость одной акции;

     Права, предоставляемые акциями;

     Пункт 8.3 Устава акционерного общества определяет:

     "Каждый акционер Общества имеет следующие права:

     - без согласия других акционеров и Общества совершать сделки  с
принадлежащими ему акциями;

     - получать дивиденды;

     - получать  часть  имущества   Общества  в  случае   ликвидации
Общества;

     - участвовать в Общем  собрании акционеров  с правом голоса  по
всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

     - передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему
представителю (представителям) на основании доверенности;

     - другие  права,   предусмотренные   Федеральным  законом   "Об
акционерных обществах".

     Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав".

     2. Данные об эмиссии ценных бумаг:

     Дата принятия  решения  об  учреждении  открытого  акционерного
общества -  эмитента и  дата  утверждения решения  о выпуске  ценных
бумаг: "__" _____________ __ г.

     Орган эмитента, принявший  решение  об учреждении  акционерного
общества, и  орган эмитента,  утвердивший решение  о выпуске  ценных
бумаг:

     (Указываются данные  о  руководителе  эмитента  -   арбитражном
управляющем, выполняющем функции Генерального директора).

     Дата начала и окончания размещения ценных бумаг: Ценные  бумаги
размещаются  при   учреждении  акционерного   общества.  На   момент
регистрации   акционерного   общества   100%   акций   размещены   в
собственности учредителя.

     3. Сведения о стоимостных и расчетных условиях ценных бумаг:

     Цена размещения ценной бумаги:  Акции размещены по  номинальной
стоимости.

     Условия и порядок оплаты  ценных бумаг: Ценные бумаги  оплачены
имуществом (имущественным комплексом) учредителя.

     4. Сведения о доходах по ценным бумагам:

     Выплата дивидендов  по  обыкновенным  акциям  осуществляется  в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

     5. Порядок  налогообложения   доходов  по  размещаемым   ценным
бумагам:

     Доход по ценным  бумагам  облагается налогом  в соответствии  с
действующим законодательством.

     III. Дополнительная информация

     1. Ограничения в обращении ценных бумаг;

     (Указываются ограничения в обращении ценных бумаг на  вторичном
рынке, если они установлены).

     2. Порядок передачи ценных бумаг:

     Продажа акций, размещенных в собственности учредителя, третьему
лицу (лицам) осуществляется в порядке, определенном планом  внешнего
управления  организации  -  учредителя.  Последующий  переход   прав
собственности на ценные бумаги на вторичном рынке осуществляется  на
основании договора купли-продажи, мены,  дарения или иной сделки  об
отчуждении ценных бумаг.

     3. Другая существенная информация в отношении обращения  ценных
бумаг на вторичном рынке.
[an error occurred while processing this directive]